QUE ESTUDIEN - QUE BUSQUEN
Es largo pero sustancioso.
FORUM-AFINSA
La Fiscalía Anticorrupción estudia nuevas imputaciones a los seis meses de la intervención en Fórum y Afinsa
Agencia EFEJueves, 9 de noviembre 2006
La Fiscalía Anticorrupción estudia imputar a más ejecutivos relacionados con operaciones presuntamente delictivas que contribuyeron a dejar un agujero patrimonial superior a los 4.400 millones de euros en las entidades Fórum Filatélico y Afinsa, un escándalo financiero que afecta a más de 400.000 clientes.
A los seis meses de la intervención judicial, con más de 50.000 folios en el sumario, fuentes de la investigación aseguran a EFE que todavía siguen "clonando" información de los registros para desentrañar nuevas pruebas que ratifiquen los cargos presentados por Anticorrupción por estafa, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
Hasta ahora, hay dieciséis imputados en ambos casos, que formaban parte del consejo de administración, las direcciones generales y las auditorías, aunque fuentes de la investigación no descartan nuevas imputaciones de otros ejecutivos de sociedades que intervinieron en una operativa como proveedores, sociedades interpuestas o testaferros.
La investigación más avanzada es la pieza que relaciona a Fórum Filatélico con la operación antiblanqueo de Ballena Blanca, en la que ya están imputados el abogado Domingo Cuadra y el empresario José Manuel Carlos Llorca, este último buscado por las policías española, británica, alemana, suiza, francesa, holandesa, belga y luxemburguesa.
Precisamente, Anticorrupción rastrea los delitos que pudiera haber en varios "flujos financieros" de Fórum Filatélico con otras sociedades a través de comisiones rogatorias ordenadas por la Audiencia Nacional a instituciones judiciales en Reino Unido, Holanda, Portugal, Andorra, Suiza y Luxemburgo.
En el exterior, se han descubierto durante la investigación nuevas cuentas de Francisco Briones, su familia y algún otro directivo de Fórum Filatélico, hecho que ha negado el ex presidente de Fórum Filatélico, quien ha pedido declarar ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
Tampoco escapa a las comisiones rogatorias el caso Afinsa, ya que una de ellas, la enviada a Estados Unidos, ya ha llegado a la Audiencia Nacional y permitirá a Anticorrupción afinar sus pesquisas respecto a la filial de la filatélica Escala Group, a la que ha abierto expediente el regulador estadounidense SEC ("Securities and Exchange Comission").
Sobre Escala Group, participada al 67 por ciento por Afinsa, pesan diez demandas diferentes en varios juzgados de Estados Unidos, que podrían poner en dificultades el futuro de esta compañía, a pesar de los mensajes de tranquilidad del ex presidente Juan Antonio Cano Cuevas.
Tanto Cano Cuevas como el ex presidente de Fórum Filatélico se defienden de todas las imputaciones de la Fiscalía y aseguran que no hay pruebas para esta intervención, pues las dos compañías cumplían con la legislación vigente de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).
"Existen 150 millones de sellos (valorados en 2.200 millones de euros) y no son falsos, Afinsa no tiene cuentas en paraíso fiscal alguno, no ha habido nunca una operación de blanqueo, ningún cliente ha denunciado jamás a la empresa por estafa y no ha habido ningún perjudicado hasta el 8 de mayo", indicó Cano Cuevas, quien pedirá el archivo de la causa y, al igual que Briones, se niega a la liquidación de las compañías para pagar a los clientes.
En los juzgados mercantiles, por el momento, los administradores concursales no han presentado las últimas cuentas de las entidades, ya que se ha retrasado la tramitación de las listas de acreedores, en las que ya están incluidas buena parte de los 5.700 millones de euros que se adeudan a los inversores.
El bufete Quecedo-Abogados destaca que el concurso es la "única salida" a la "estafa multitudinaria", aunque está "poniendo a prueba" el sistema judicial español porque tanto el juez mercantil de Fórum como la administración concursal se "ven desbordados por falta de personal y de medios".
Tanto este bufete como el impulsor de la demanda concursal contra Afinsa, Osorio&Asociados destacan la importancia de que se consiga, tal y como pidió la Unión de Consumidores y Usuarios, la nulidad o anulabilidad de los contratos de las sociedades filatélicas con sus clientes, ya que "confirmaría la actuación engañosa por la que se siguen las actuaciones penales".
Entretanto, los clientes de Afinsa tienen hasta el próximo 16 de noviembre para presentar sus deudas ante el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, el mismo plazo que se ha dado el ex presidente de la empresa para anunciar un plan de viabilidad que prevé devolver 1.900 millones de euros en diez años.
Para ello, los agentes comerciales de Afinsa ya han registrado el nombre de la sociedad "Metaodos", con la que pretenden restablecer una red en España y Portugal dedicada a la venta de oro amonedado, diamantes, arte, inmuebles, asesoría de productos financieros y venta de otros productos, como telefonía o automóviles.
Por su parte, el ex presidente de Fórum también presentará otro programa de viabilidad para devolver el dinero invertido por los clientes por un montante superior a 2.700 millones de euros, en un plazo inferior al de la liquidación.
Primero, según Briones, se pagaría la parte "más líquida" del patrimonio de Fórum Filatélico (como las inversiones en Enagás o Banco Pastor) y después se haría a los clientes partícipes en un fondo de inversión de bienes como inmuebles, obras de arte y filatelia.
A todo ello -añade- se uniría que Hacienda debería devolver a la sociedad entre 700 y 1.000 millones de euros en concepto de IVA al entender que los contratos son financieros y no mercantiles.
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